Санаторий ДиЛУЧ в Анапе
Смотреть 3D тур Задать вопрос
Звонок бесплатный 8 (800) 100-40-30
Новости
ГлавнаяО комплексеНовостиОтчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «ДиЛУЧ»

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «ДиЛУЧ»

Дата составления протокола: 10.03.2015
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "ДиЛУЧ" - санаторно-курортный комплекс,
Место нахождения общества: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д.22
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11.02.2015
Дата проведения общего собрания: 06.03.2015
Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00
Время открытия общего собрания: 09:00. Время начала подсчета голосов: 10:05
Время закрытия общего собрания: 10:40.
Повестка дня общего собрания:
  1. 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
  2. 2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
  3. 3. Избрание генерального директора Общества.
  4. 4. Избрание членов совета директоров Общества.
  5. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. 6. Утверждение аудитора Общества.
  7. 7. О внесении изменений в Устав и наименование акционерного общества.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Используемые сокращения: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица,принявшие участие в общем собрании, составляет 145 459 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять) – 96.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность. Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов                                                                                                                  %*
ЗА:  145 447 (Сто сорок пять тысяч четыреста сорок семь)                          99.9918
ПРОТИВ: 0 (Ноль)                                                                                                       0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)                                                                                          0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением  12 (Двенадцать)                                            0.0082


* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 145 459 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять) – 96.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов                                                                                                                              %*
ЗА: 145 449 (Сто сорок пять тысяч четыреста сорок девять)                                     99.9931
ПРОТИВ: 0 (Ноль)                                                                                                                     0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 (Десять)                                                                                                  0.0069
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 (Ноль)                                                                           0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3 Избрание генерального директора Общества.
По данному вопросу повестки дня:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 145 459 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять) – 96.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать генеральным директором Общества Севрюкову Веру Стефановну, сроком на 5 (пять) лет с 6 марта 2015 года по 6 марта 2020 года.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

                             Число голосов                                                                                                                 %*
ЗА:    145 459 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять)                                                 100.0000
ПРОТИВ:   0 (Ноль)                                                                                                                                  0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:   0 (Ноль)                                                                                                                     0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
                                          0 (Ноль)                                                                                                          0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4 Избрание членов совета директоров Общества.
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Совет директоров состоит из 7 членов.По данному вопросу повестки дня общего собрания:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет  1 018 213 (Один миллион восемнадцать тысяч двести тринадцать) – 96.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать совет директоров Общества в составе 7 (семи) человек:
1. Севрюкова Вера Стефановна
2. Шах-Меликьян Валерий Гайкович
3. Нечаева Валентина Григорьевна
4. Пыжов Виктор Степанович
5. Крохмаль Наталья Александровна
6. Провозин Виктор Федорович
7. Журавлева Наталия Валентиновна
Подведены итоги голосования по данному вопросу:

Число голосов
%*
Всего ЗА предложенных кандидатов
1 018 213 (Один миллион восемнадцать тысяч двести тринадцать)
100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
 * Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

ФИО
Число голосов
1
Севрюкова Вера Стефановна
146 574 (Сто сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре)
2
Шах-Меликьян Валерий Гайкович
145 335 (Сто сорок пять тысяч триста тридцать пять)
3
Нечаева Валентина Григорьевна
145 135 (Сто сорок пять тысяч сто тридцать пять)
4
Пыжов Виктор Степанович
145 294 (Сто сорок пять тысяч двести девяносто четыре)
5
Крохмаль Наталья Александровна
145 295 (Сто сорок пять тысяч двести девяносто пять)
6
Провозин Виктор Федорович
145 125 (Сто сорок пять тысяч сто двадцать пять)
7
Журавлева Наталия Валентиновна
145 455 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят пять)

Вопрос № 5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  7 612 (Семь тысяч шестьсот двенадцать);
* в соответствии с п. 6 ст. 85  Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 142388 шт.;
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет   4 071 (Четыре тысячи семьдесят одна) – 53.4813 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек: Шевченко Тамара  Михайловна, Рябченко Анна Семеновна, Фокина Татьяна Викторовна.
Подведены итоги голосования по данному вопросу:

ФИО кандидата
Результаты голосования по кандидату*
1
Шевченко Тамара  Михайловна
ЗА:     4 071 (Четыре тысячи семьдесят одна), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ:    0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
2
Рябченко Анна Семеновна
ЗА:     4 071 (Четыре тысячи семьдесят одна), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ:    0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
3
Фокина Татьяна Викторовна
ЗА:     4 071 (Четыре тысячи семьдесят одна), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ:    0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
*  Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6 Утверждение аудитора Общества.
По данному вопросу повестки дня:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 145 459 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять) – 96.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская  фирма «Анапа-Аудит» (ОГРН 1022300516424).
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
145 439 (Сто сорок пять тысяч четыреста тридцать девять)
99.9863
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
20 (Двадцать)
0.0137
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7 О внесении изменений в Устав и наименование акционерного общества.
По данному вопросу повестки дня:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 145 459 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять) – 96.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Внести изменения в Устав и наименование акционерного общества.
- Пункт 1.4. Глава 1. Общие Положения Устава изложить в следующей редакции 1.4. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество "ДиЛУЧ" - санаторно-курортный комплекс. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО "ДиЛУЧ".
- На титульной странице и по всему тексту Устава вместо Закрытое акционерное общество читать Акционерное общество, вместо ЗАО читать АО.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
145 459 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Уполномоченные представители ЗАО «ПРЦ» Ткачева Н.Е. (Филиал «Кубанский регистратор «ЗАО «ПРЦ», Черкис Е.В. (Филиал «Кубанский регистратор «ЗАО «ПРЦ»,)
Председатель собрания В.Ф.Провозин, секретарь собрания  Н.Л.Архипова.

Расположение наших корпусов

Министерство здравоохранения Российской Федерации Реализация программы «Земский доктор» Портал «SMS Маме» Телефон горячей линии министерства здравоохранения Краснодарского края: 8-800-2000-366
Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями Портал дистанционного обучения министерства здравоохранения Краснодарского края Портал записи на приём к врачу через Интернет в медицинские организации Краснодарского края Министерство здравоохранения Краснодарского края Информация для населения Узнай своего врача