Отчет об итогах голосования ВОСА

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс
Место нахождения общества:	353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	16.12.2017
Дата проведения общего собрания акционеров:	10.01.2018

Повестка дня общего собрания:

Уменьшение уставного капитала общества путем погашения приобретенных обществом акций;

Утверждение устава общества в новой редакции;

Прекращение действия внутренних документов общества;

Утверждение положения о совете директоров общества в новой редакции;

Утверждение положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.

Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович

Секретарь собрания – Архипова Наталия Леонтьевна

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4). Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.

Всего Акционерным обществом «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс размещено 146 406 обыкновенных акций,

из них:

- на счетах зарегистрированных лиц - 146 206 обыкновенных акций;

- на казначейском счете общества - 200 обыкновенных акций.

Вопрос № 1. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения приобретенных обществом акций.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо, % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	143 801	98.3551
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 741	99.9583
ПРОТИВ:	20	0.0139
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15	0.0104

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Уменьшить уставный капитал путем погашения приобретенных обществом акций:

- категории (типы) погашаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные выпуска 1-01-55623-P номинальной стоимостью 1 руб. каждая;

- количество погашаемых обществом акций - 200 штук;

- величина уставного капитала до уменьшения составляет 146 406 руб.;

- величина, на которую уменьшается уставный капитал общества – 200 руб.;

- величина уставного капитала после его уменьшения составит 146 206 руб.».

Вопрос № 2. Утверждение устава общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	143 801	98.3551
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 751	99.9652
ПРОТИВ:	20	0.0139
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5	0.0035

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить устав общества в новой редакции».

Вопрос № 3. Прекращение действия внутренних документов общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	143 801	98.3551
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 321	99.6662
ПРОТИВ:	20	0.0139
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15	0.0104

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Прекратить действие внутренних документов общества».

Вопрос № 4. Утверждение положения о совете директоров общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	143 801	98.3551
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 751	99.9652
ПРОТИВ:	20	0.0139
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5	0.0035

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить положение о совете директоров общества в новой редакции».

Вопрос № 5. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	143 801	98.3551
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 741	99.9583
ПРОТИВ:	20	0.0139
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5	0.0035