Новости

Главная → О комплексе → Новости → Отчет об итогах голосования 1

Отчет об итогах голосования 1

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс
Место нахождения общества:	353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14.05.2017
Дата проведения общего собрания акционеров:	06.06.2017
Место проведения общего собрания:	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.

Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович.

Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета общества;
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
Избрание членов совета директоров общества;
Избрание членов ревизионной комиссии общества;
Утверждение аудитора общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо, % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	144 102	98.5609
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	144 062	99.9722
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30	0.0208

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2016 год».

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	144 102	98.5609
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	144 062	99.9722
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30	0.0208

– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год».

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	144 102	98.5609
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	144 062	99.9722
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30	0.0208

– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли».

Вопрос № 4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	144 102	98.5609
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	144 062	99.9722
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30	0.0208

– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 70 (семьдесят) рублей на одну размещенную акцию.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 19.06.2017 г. Выплату осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206/1 023 442
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206/1 023 442
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	144 102/1 008 714	98.5609%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Севрюкова Вера Стефановна	146 105
2	Нечаева Валентина Григорьевна	141 975
3	Добряков Евгений Викторович	142 020
4	Журавлева Наталия Валентиновна	145 105
5	Провозин Виктор Федорович	141 975
6	Крохмаль Наталья Александровна	141 980
7	Кабанов Юрий Алексеевич	141 980

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	280

- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества в количестве 7 человек:

Севрюкова Вера Стефановна
Нечаева Валентина Григорьевна
Добряков Евгений Викторович
Журавлева Наталия Валентиновна
Провозин Виктор Федорович
Крохмаль Наталья Александровна
Кабанов Юрий Алексеевич».

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	19 692
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17 588	89.3155
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:	16 641
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
Рябченко Анна Семеновна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 611 20 0	99.8197 0.1202 0
Фокина Татьяна Викторовна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 611 10 10	99.8197 0.0601 0.0601
Шевченко Тамара Михайловна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 631 0 0	99.9399 0 0

- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек:

Рябченко Анна Семеновна
Фокина Татьяна Викторовна
Шевченко Тамара Михайловна».

Вопрос № 7. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	144 102	98.5609
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	144 072	99.9792
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	20	0.0139

– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424».

Председатель собрания Провозин В.Ф.

Секретарь собрания Архипова Н.Л.