Отчет об итогах голосования 1
Отчет об итогах голосования
Полное фирменное наименование общества: |
Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс |
Место нахождения общества: |
353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22 |
Вид общего собрания: |
Годовое |
Форма проведения собрания: |
Собрание |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
14.05.2017 |
Дата проведения общего собрания акционеров: |
06.06.2017 |
Место проведения общего собрания: |
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ |
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.
Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.
Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович.
Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета общества;
-
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-
Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
-
О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
-
Избрание членов совета директоров общества;
-
Избрание членов ревизионной комиссии общества;
-
Утверждение аудитора общества.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
Количество голосов |
Проценты справочно, если применимо, % (*) |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
146 206 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
146 206 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
144 102 |
98.5609 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу |
имеется |
|
Итоги голосования:
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
ЗА: |
144 062 |
99.9722 |
ПРОТИВ: |
0 |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
30 |
0.0208 |
Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2016 год».
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По данному вопросу повестки дня:
|
Количество голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
146 206 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
146 206 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
144 102 |
98.5609 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу |
имеется |
|
Итоги голосования:
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
ЗА: |
144 062 |
99.9722 |
ПРОТИВ: |
0 |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
30 |
0.0208 |
– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год».
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
По данному вопросу повестки дня:
|
Количество голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
146 206 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
146 206 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
144 102 |
98.5609 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу |
имеется |
|
Итоги голосования:
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
ЗА: |
144 062 |
99.9722 |
ПРОТИВ: |
0 |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
30 |
0.0208 |
– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли».
Вопрос № 4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
По данному вопросу повестки дня:
|
Количество голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
146 206 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
146 206 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
144 102 |
98.5609 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу |
имеется |
|
Итоги голосования:
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
ЗА: |
144 062 |
99.9722 |
ПРОТИВ: |
0 |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
30 |
0.0208 |
– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 70 (семьдесят) рублей на одну размещенную акцию.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 19.06.2017 г. Выплату осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ |
ФИО кандидата |
Количество кумулятивных голосов |
1 |
Севрюкова Вера Стефановна |
146 105 |
2 |
Нечаева Валентина Григорьевна |
141 975 |
3 |
Добряков Евгений Викторович |
142 020 |
4 |
Журавлева Наталия Валентиновна |
145 105 |
5 |
Провозин Виктор Федорович |
141 975 |
6 |
Крохмаль Наталья Александровна |
141 980 |
7 |
Кабанов Юрий Алексеевич |
141 980 |
Вариант голосования |
Количество кумулятивных голосов |
«ПРОТИВ» |
0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
280 |
- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества в количестве 7 человек:
-
Севрюкова Вера Стефановна
-
Нечаева Валентина Григорьевна
-
Добряков Евгений Викторович
-
Журавлева Наталия Валентиновна
-
Провозин Виктор Федорович
-
Крохмаль Наталья Александровна
-
Кабанов Юрий Алексеевич».
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
ФИО кандидата |
Результаты голосования по кандидату (*) |
||
|
|
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
Рябченко Анна Семеновна |
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
16 611 20 0 |
99.8197 0.1202 0 |
Фокина Татьяна Викторовна |
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
16 611 10 10 |
99.8197 0.0601 0.0601 |
Шевченко Тамара Михайловна |
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
16 631 0 0 |
99.9399 0 0 |
- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек:
-
Рябченко Анна Семеновна
-
Фокина Татьяна Викторовна
-
Шевченко Тамара Михайловна».
Вопрос № 7. Утверждение аудитора общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
Количество голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
146 206 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
146 206 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
144 102 |
98.5609 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу |
имеется |
|
Итоги голосования:
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
ЗА: |
144 072 |
99.9792 |
ПРОТИВ: |
0 |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
20 |
0.0139 |
– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424».
Председатель собрания Провозин В.Ф.
Секретарь собрания Архипова Н.Л.
Другие статьи
Отчет об итогах голосования
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс. Место нахождения: 353440 Российская Федерация, Краснодарский край…
Читать далееДелегация АО «ДиЛУЧ» на Всероссийском форуме «Здравница-2018»
Делегация АО «ДиЛУЧ» на Всероссийском форуме «Здравница-2018» С 27 по 29 мая 2018 года в городе-курорте Кисловодск Кавказских Минеральных Вод состоялся очередной ежегодный…
Читать далееНачата подготовка третьего этапа реализации программы "кешбэк за отдых"
Спешим Вас обрадовать, что Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) начата подготовка третьего этапа реализации программы стимулирования внутренних туристических поездок, предполагающей кешбэк…
Читать далее