Санаторий ДиЛУЧ в Анапе
3Д тур Смотреть 3D тур Задать вопрос
Звонок бесплатный 8 (800) 100-40-30
Новости
ГлавнаяО комплексеНовостиОтчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования

Отчет

об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс

Место нахождения общества:

353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город  Анапа, ул. Пушкина, д. 22

Вид общего собрания:  

Годовое

Форма проведения собрания:     

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

15.05.2018

Дата проведения общего собрания акционеров:

08.06.2018

Место проведения общего собрания:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

 

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Черникова Елена Владимировна.

 

Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович.

Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета общества;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
  4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
  5. Избрание членов совета директоров общества;
  6. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
  7. Утверждение аудитора общества.

Вопрос  №  1. Утверждение годового отчета общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо, % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

143 752

98.3215

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 732

99.9861

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2017 год».

Вопрос  № 2. Утверждение годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

143 752

98.3215

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 732

99.9861

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год».

Вопрос  № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

143 752

98.3215

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 702

99.9652

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли».

Вопрос  № 4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

143 752

98.3215

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 722

99.9791

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в денежной форме в размере 50 (пятьдесят) рублей на одну размещенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 19.06.2018 г.

Выплату осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Вопрос  № 5. Избрание членов совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов/Число кумулятивных голосов

Проценты справочно, если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206 /1 023 442

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206 /1 023 442

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

143 752 /1 006 264

98.3215

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Количество кумулятивных голосов

1

Севрюкова Вера Стефановна

182 958

2

Нечаева Валентина Григорьевна

129 490

3

Добряков Евгений Викторович

180 884

4

Журавлева Наталия Валентиновна

128 756

5

Провозин Виктор Федорович

127 879

6

Крохмаль Наталья Александровна

127 886

7

Кабанов Юрий Алексеевич

127 286

 

Вариант голосования

Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

140

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества в количестве 7 человек:

  1. Севрюкова Вера Стефановна
  2. Нечаева Валентина Григорьевна
  3. Добряков Евгений Викторович
  4. Журавлева Наталия Валентиновна
  5. Провозин Виктор Федорович
  6. Крохмаль Наталья Александровна
  7. Кабанов Юрий Алексеевич».

Вопрос  № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно,  если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

19 603

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

17 149

87.4815

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:

16 202

 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

Итоги голосования:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату (*)

 

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

Рябченко Анна Семеновна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

16 162

 0

 0

99.7531

 0.0000

 0.0000

Фокина Татьяна Викторовна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

16 162

 0

 0

99.7531

 0.0000

 0.0000

Шевченко Тамара Михайловна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

16 162

 0

 0

99.7531

 0.0000

 0.0000

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек:

  1. Рябченко Анна Семеновна
  2. Фокина Татьяна Викторовна
  3. Шевченко Тамара Михайловна».

Вопрос  № 7. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

143 752

98.3215

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 712

99.9722

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес:  353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424».

Председатель собрания                                                                                               Провозин В.Ф.

Секретарь собрания                                                                                                     Архипова Н.Л.

Другие статьи

Участие делегации ДиЛУЧа на Конгрессе ФЕМТЕК - 2014 (Астана)

Делегация «ДиЛУЧа» из 4-х человек во главе с генеральным директором, президентом Анапской региональной курортной ассоциации, Героем труда Кубани, заслуженным врачом

20/10/2014 Читать далее

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс

353440 Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул.

19/12/2017 Читать далее

Отчет об итогах голосования ВОСА

Отчет об итогах голосования

17/01/2018 Читать далее

Расположение наших корпусов

Министерство здравоохранения Российской Федерации Реализация программы «Земский доктор» Портал «SMS Маме» Телефон горячей линии министерства здравоохранения Краснодарского края: 8-800-2000-366
Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями Портал дистанционного обучения министерства здравоохранения Краснодарского края Портал записи на приём к врачу через Интернет в медицинские организации Краснодарского края Министерство здравоохранения Краснодарского края Информация для населения Узнай своего врача