Санаторий ДиЛУЧ в Анапе
Задать вопрос
Звонок бесплатный 8 (800) 100-40-30
Подписывайтесь
Новости
ГлавнаяО комплексеНовостиОтчет об итогах голосования 2

Отчет об итогах голосования 2

Отчет

об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс

Место нахождения общества:

353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город  Анапа, ул. Пушкина, д. 22

Вид общего собрания:  

Годовое

Форма проведения собрания:     

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

15.05.2018

Дата проведения общего собрания акционеров:

08.06.2018

Место проведения общего собрания:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

 

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Черникова Елена Владимировна.

 

Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович.

Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета общества;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
  4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
  5. Избрание членов совета директоров общества;
  6. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
  7. Утверждение аудитора общества.

Вопрос  №  1. Утверждение годового отчета общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо, % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

143 752

98.3215

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 732

99.9861

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2017 год».

Вопрос  № 2. Утверждение годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

143 752

98.3215

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 732

99.9861

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год».

Вопрос  № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

143 752

98.3215

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 702

99.9652

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли».

Вопрос  № 4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

143 752

98.3215

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 722

99.9791

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в денежной форме в размере 50 (пятьдесят) рублей на одну размещенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 19.06.2018 г.

Выплату осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Вопрос  № 5. Избрание членов совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов/Число кумулятивных голосов

Проценты справочно, если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206 /1 023 442

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206 /1 023 442

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

143 752 /1 006 264

98.3215

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Количество кумулятивных голосов

1

Севрюкова Вера Стефановна

182 958

2

Нечаева Валентина Григорьевна

129 490

3

Добряков Евгений Викторович

180 884

4

Журавлева Наталия Валентиновна

128 756

5

Провозин Виктор Федорович

127 879

6

Крохмаль Наталья Александровна

127 886

7

Кабанов Юрий Алексеевич

127 286

 

Вариант голосования

Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

140

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества в количестве 7 человек:

  1. Севрюкова Вера Стефановна
  2. Нечаева Валентина Григорьевна
  3. Добряков Евгений Викторович
  4. Журавлева Наталия Валентиновна
  5. Провозин Виктор Федорович
  6. Крохмаль Наталья Александровна
  7. Кабанов Юрий Алексеевич».

Вопрос  № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно,  если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

19 603

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

17 149

87.4815

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:

16 202

 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

Итоги голосования:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату (*)

 

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

Рябченко Анна Семеновна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

16 162

 0

 0

99.7531

 0.0000

 0.0000

Фокина Татьяна Викторовна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

16 162

 0

 0

99.7531

 0.0000

 0.0000

Шевченко Тамара Михайловна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

16 162

 0

 0

99.7531

 0.0000

 0.0000

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек:

  1. Рябченко Анна Семеновна
  2. Фокина Татьяна Викторовна
  3. Шевченко Тамара Михайловна».

Вопрос  № 7. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

143 752

98.3215

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 712

99.9722

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес:  353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424».

Председатель собрания                                                                                               Провозин В.Ф.

Секретарь собрания                                                                                                     Архипова Н.Л.

Другие статьи

Международный уровень анапских курортологов

С 10 по 12 февраля 2016 года в Анапе проходила ежегодная Международная выставка-ярмарка путёвок детского и семейного отдыха «Анапа — самое яркое солнце России-2016», в рамках…

Читать далее

Уважаемые жители и гости города курорта Анапа

Спешим сообщить что 12 июня, в День России санаторно-курортный комплекс ДиЛУЧ работает в обычном режиме. Обращаться по телефону 8-800-100-40-30. (по России бесп.) телефон ЛДЦ 8 (86133) 5-49-96.

Читать далее

Делегация АО «ДиЛУЧ» на Всероссийском форуме «Здравница-2018»

Делегация АО «ДиЛУЧ» на Всероссийском форуме «Здравница-2018» С 27 по 29 мая 2018 года в городе-курорте Кисловодск Кавказских Минеральных Вод состоялся очередной ежегодный…

Читать далее
Расположение наших корпусов
Министерство здравоохранения Российской Федерации Реализация программы «Земский доктор» Портал «SMS Маме» Телефон горячей линии министерства здравоохранения Краснодарского края: 8-800-2000-366
Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями Портал дистанционного обучения министерства здравоохранения Краснодарского края Портал записи на приём к врачу через Интернет в медицинские организации Краснодарского края Министерство здравоохранения Краснодарского края Информация для населения Узнай своего врача