Новости

Главная → О комплексе → Новости → Отчет об итогах голосования 2

Отчет об итогах голосования 2

Отчет

об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс
Место нахождения общества:	353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15.05.2018
Дата проведения общего собрания акционеров:	08.06.2018
Место проведения общего собрания:	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Черникова Елена Владимировна.

Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович.

Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета общества;
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
Избрание членов совета директоров общества;
Избрание членов ревизионной комиссии общества;
Утверждение аудитора общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо, % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	143 752	98.3215
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 732	99.9861
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2017 год».

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	143 752	98.3215
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 732	99.9861
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год».

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	143 752	98.3215
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 702	99.9652
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли».

Вопрос № 4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	143 752	98.3215
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 722	99.9791
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в денежной форме в размере 50 (пятьдесят) рублей на одну размещенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 19.06.2018 г.

Выплату осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206 /1 023 442
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206 /1 023 442
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	143 752 /1 006 264	98.3215
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Севрюкова Вера Стефановна	182 958
2	Нечаева Валентина Григорьевна	129 490
3	Добряков Евгений Викторович	180 884
4	Журавлева Наталия Валентиновна	128 756
5	Провозин Виктор Федорович	127 879
6	Крохмаль Наталья Александровна	127 886
7	Кабанов Юрий Алексеевич	127 286

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	140

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества в количестве 7 человек:

Севрюкова Вера Стефановна
Нечаева Валентина Григорьевна
Добряков Евгений Викторович
Журавлева Наталия Валентиновна
Провозин Виктор Федорович
Крохмаль Наталья Александровна
Кабанов Юрий Алексеевич».

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	19 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17 149	87.4815
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:	16 202
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)
Рябченко Анна Семеновна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 162 0 0	99.7531 0.0000 0.0000
Фокина Татьяна Викторовна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 162 0 0	99.7531 0.0000 0.0000
Шевченко Тамара Михайловна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 162 0 0	99.7531 0.0000 0.0000

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату (*)

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

Рябченко Анна Семеновна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

16 162

99.7531

0.0000

Фокина Татьяна Викторовна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

16 162

99.7531

0.0000

Шевченко Тамара Михайловна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

16 162

99.7531

0.0000

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек:

Рябченко Анна Семеновна
Фокина Татьяна Викторовна
Шевченко Тамара Михайловна».

Вопрос № 7. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	143 752	98.3215
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 712	99.9722
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424».

Председатель собрания Провозин В.Ф.

Секретарь собрания Архипова Н.Л.