Санаторий ДиЛУЧ в Анапе
Задать вопрос
Звонок бесплатный 8 (800) 100-40-30 Пишите Пишите Пишите Подписывайтесь
Новости
ГлавнаяО комплексеНовостиОтчёт об итогах голосования

Отчёт об итогах голосования

Отчет

об итогах голосования

 

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс

Место нахождения общества:

353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город  Анапа, ул. Пушкина, д. 22

Адрес общества:

353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город  Анапа, ул. Пушкина, д. 22

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:

10.02.2020

Дата проведения общего собрания акционеров:

05.03.2020

Место проведения общего собрания:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ

 

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.

Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович.

Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета общества. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Избрание генерального директора. Избрание членов совета директоров общества. Избрание членов ревизионной комиссии общества. Утверждение аудитора общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо, % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

143 520

98.16

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

Имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 425

99.93

ПРОТИВ:

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2019 год».

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

143 520

98.16

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 455

99.95

ПРОТИВ:

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год».

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

143 520

98.16

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 445

99.94

ПРОТИВ:

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не выплачивать».

Вопрос № 4. Избрание генерального директора.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

143 520

98.16

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 445

99.94

ПРОТИВ:

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать генеральным директором Акционерного общества «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс Севрюкову Веру Стефановну на пять лет с 07.03.2020 г.».

Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов/Число кумулятивных голосов

Проценты справочно, если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

146 206 /1 023 442

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

146 206 /1 023 442

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

143 520 /1 004 640

98.16

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Количество кумулятивных голосов

1

Севрюкова Вера Стефановна

143 161

2

Добряков Павел Евгеньевич

142 745

3

Добряков Евгений Викторович

142 560

4

Иванова Екатерина Андреевна

142 520

5

Провозин Виктор Федорович

142 520

6

Крохмаль Наталья Александровна

142 520

7

Фоминых Наталия Викторовна

142 377

 

Вариант голосования

Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества:

  1. Севрюкова Вера Стефановна
  2. Добряков Павел Евгеньевич
  3. Добряков Евгений Викторович
  4. Иванова Екатерина Андреевна
  5. Провозин Виктор Федорович
  6. Крохмаль Наталья Александровна
  7. Фоминых Наталия Викторовна».

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

19 488

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

16 802

86.21

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:

1 884

 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

  Итоги голосования:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату (*)

 

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

Рябченко Анна Семеновна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 819

0

0

96.54

0.00

0.00

Фокина Татьяна Викторовна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 819

0

0

96.54

0.00

0.00

Яковлева Инна Валерьевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 819

0

0

96.54

0.00

0.00

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии общества:

  1. Рябченко Анна Семеновна
  2. Фокина Татьяна Викторовна
  3. Яковлева Инна Валерьевна».

Вопрос № 7. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

143 520

98.16

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 305

99.85

ПРОТИВ:

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес: 353440, Краснодарский край г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424 в качестве аудитора общества на 2020 финансовый год с предельным размером оплаты услуг 300 000 рублей».

 

 

Председатель собрания                                                                                                                                Провозин В.Ф.

 

Секретарь собрания                                                                                                                                     Архипова Н.Л.

Другие статьи

Начата подготовка третьего этапа реализации программы "кешбэк за отдых"

Спешим Вас обрадовать, что Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) начата подготовка третьего этапа реализации программы стимулирования внутренних туристических поездок, предполагающей кешбэк…

Читать далее

Изменение графика работы врачей

По просьбе и для удобства наших горожан и гостей города-курорта мы изменили график работы врачей-педиатров и врачей-терапевтов в лечебно-диагностическом центре "ДиЛУЧ". Вы можете посетить наших…

Читать далее

Открывает свои двери бассейн санаторно-курортного комплекса «ДИЛУЧ»

С 11 января для Вас открывает свои двери бассейн санаторно-курортного комплекса «ДИЛУЧ». Прейскурант № Наименование услуг Цена, руб. 1 Разовое…

Читать далее
Расположение наших корпусов
Министерство здравоохранения Российской Федерации Реализация программы «Земский доктор» Портал «SMS Маме» Телефон горячей линии министерства здравоохранения Краснодарского края: 8-800-2000-366
Портал дистанционного обучения министерства здравоохранения Краснодарского края Портал записи на приём к врачу через Интернет в медицинские организации Краснодарского края Министерство здравоохранения Краснодарского края Информация для населения Узнай своего врача