Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Отчет

об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс
Место нахождения общества:	353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
Адрес общества:	353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	03.08.2023
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	28.08.2023

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.

Председатель собрания – Добряков Павел Евгеньевич.

Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.

Повестка дня общего собрания:

Об одобрении впоследствии совершенной крупной сделки;
Об одобрении впоследствии совершенной крупной сделки.

Вопрос № 1. Об одобрении впоследствии совершенной крупной сделки.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо, % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 720	98.2997%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	143 690	99.9791 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Одобрить впоследствии совершенную крупную сделку между АО «ДиЛУЧ» и Коммерческим банком «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью (ОГРН/ИНН 1022300003703/2312016641): Договор №23-21-0075 о кредитной линии от 23.05.2023 г.

Стороны договора: Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью – «БАНК», Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс (АО «ДиЛУЧ») – «ЗАЕМЩИК».

Вид кредита: Кредитная линия с лимитом задолженности.

Сумма/предельный лимит кредита: 105 000 000.00 (Сто пять миллионов) рублей

Срок Кредитной линии: по 30 апреля 2026 г.

Размер процентов за пользование Кредитом:

Процентная ставка по кредиту устанавливается как процент равный сумме величин:

- ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по договору и
- ставки, указанной в подпункте 3.4.1 договора (Стандартная фиксированная 3 (три) процента годовых).

В случае изменения ключевой ставки Банка России, размер процентной ставки, указанной в настоящем пункте, изменяется на величину соответствующего изменения ключевой ставки Банка России начиная с даты, следующей за датой такого изменения ключевой ставки Банка России, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору путем письменного уведомления Банком Заемщика об установленном размере процентной ставки.

Срок уплаты процентов: Проценты по кредиту уплачиваются Заемщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита, путём списания денежных средств с расчётного счёта Заемщика по его платёжному поручению либо на основании распоряжения Банка.

Платы по кредиту:

- за рассмотрение кредитной заявки в размере 8 200 (восемь тысяч двести) рублей.
- за резервирование лимита кредитной линии 228 000 (двести двадцать восемь тысяч) рублей.

График изменения лимита задолженности кредитной линии: согласно приложению № 1 к договору о кредитной линии № 23-21-0075 от «23» мая 2023 г. (договор предоставлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Целевое назначение кредита: Финансирование оборотного капитала».

Вопрос № 2. Об одобрении впоследствии совершенной крупной сделки.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 720	98.2997%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	143 690	99.9791 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Стороны договора: «Заемщик», «Залогодатель» - Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс, «Залогодержатель», он же «Банк» - коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО).

Предмет ипотеки: согласно приложению № 1 к договору об ипотеке № 23-21-0075/1 от «23» мая 2023г. (договор предоставлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Обеспечиваемое залогом обязательство: Договор №23-21-0075 о кредитной линии от 23.05.2023 г.