Новости

Главная → О комплексе → Статьи → Новости → Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс
Место нахождения общества:	353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
Адрес общества:	353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	13.05.2019
Дата проведения общего собрания акционеров:	07.06.2019
Место проведения общего собрания:	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.

Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович.

Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета общества. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2018 года. Избрание членов совета директоров общества. Избрание членов ревизионной комиссии общества. Утверждение аудитора общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо, % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143520	98.1629%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143480	99.9721 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2018 год».

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143520	98.1629%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	128562	89.5778 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год».

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143520	98.1629%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	128557	89.5743 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	14918	10.3944 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли».

Вопрос № 4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143520	98.1629%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	128562	89.5778 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в денежной форме в размере 100 (сто) рублей на одну размещенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18.06.2019 г.

Выплату осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146206 /1023442
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146206 /1023442
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	143520 /1004640	98.1629%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Севрюкова Вера Стефановна	158438
2	Нечаева Валентина Григорьевна	128432
3	Добряков Евгений Викторович	143365
4	Журавлева Наталия Валентиновна	143370
5	Провозин Виктор Федорович	143350
6	Крохмаль Наталья Александровна	143355
7	Кабанов Юрий Алексеевич	143350

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества:

Севрюкова Вера Стефановна
Нечаева Валентина Григорьевна
Добряков Евгений Викторович
Журавлева Наталия Валентиновна
Провозин Виктор Федорович
Крохмаль Наталья Александровна
Кабанов Юрий Алексеевич».

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	19518
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	16832	86.2383%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	15885
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)
Рябченко Анна Семеновна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15835 0 0	99.6852 % 0.0000 % 0.0000 %
Фокина Татьяна Викторовна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15845 0 0	99.7482 % 0.0000 % 0.0000 %
Яковлева Инна Валерьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15835 0 0	99.6852 % 0.0000 % 0.0000 %

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату (*)

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

Рябченко Анна Семеновна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

15835

99.6852 %

0.0000 %

Фокина Татьяна Викторовна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

15845

99.7482 %

0.0000 %

Яковлева Инна Валерьевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

15835

99.6852 %

0.0000 %

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии общества:

Рябченко Анна Семеновна
Фокина Татьяна Викторовна
Яковлева Инна Валерьевна».

Вопрос № 7. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143520	98.1629%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	128562	89.5778 %
ПРОТИВ:	14918	10.3944 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес: 353440, Краснодарский край г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424 в качестве аудитора общества на 2019 год».

Председатель собрания Провозин В.Ф.

Секретарь собрания Архипова Н.Л.