Новости

Главная → О комплексе → Статьи → Новости → Отчёт об итогах голосования

Отчёт об итогах голосования

Отчет

об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс
Место нахождения общества:	353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
Адрес общества:	353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	10.02.2020
Дата проведения общего собрания акционеров:	05.03.2020
Место проведения общего собрания:	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.

Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович.

Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета общества. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Избрание генерального директора. Избрание членов совета директоров общества. Избрание членов ревизионной комиссии общества. Утверждение аудитора общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо, % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 520	98.16
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 425	99.93
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2019 год».

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 520	98.16
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 455	99.95
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год».

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 520	98.16
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 445	99.94
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не выплачивать».

Вопрос № 4. Избрание генерального директора.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 520	98.16
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 445	99.94
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать генеральным директором Акционерного общества «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс Севрюкову Веру Стефановну на пять лет с 07.03.2020 г.».

Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206 /1 023 442
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146 206 /1 023 442
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	143 520 /1 004 640	98.16
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Севрюкова Вера Стефановна	143 161
2	Добряков Павел Евгеньевич	142 745
3	Добряков Евгений Викторович	142 560
4	Иванова Екатерина Андреевна	142 520
5	Провозин Виктор Федорович	142 520
6	Крохмаль Наталья Александровна	142 520
7	Фоминых Наталия Викторовна	142 377

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества:

Севрюкова Вера Стефановна
Добряков Павел Евгеньевич
Добряков Евгений Викторович
Иванова Екатерина Андреевна
Провозин Виктор Федорович
Крохмаль Наталья Александровна
Фоминых Наталия Викторовна».

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	19 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	16 802	86.21
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	1 884
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)
Рябченко Анна Семеновна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 819 0 0	96.54 0.00 0.00
Фокина Татьяна Викторовна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 819 0 0	96.54 0.00 0.00
Яковлева Инна Валерьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 819 0 0	96.54 0.00 0.00

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату (*)

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

Рябченко Анна Семеновна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 819

96.54

0.00

Фокина Татьяна Викторовна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 819

96.54

0.00

Яковлева Инна Валерьевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 819

96.54

0.00

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии общества:

Рябченко Анна Семеновна
Фокина Татьяна Викторовна
Яковлева Инна Валерьевна».

Вопрос № 7. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 520	98.16
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	143 305	99.85
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес: 353440, Краснодарский край г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424 в качестве аудитора общества на 2020 финансовый год с предельным размером оплаты услуг 300 000 рублей».

Председатель собрания Провозин В.Ф.

Секретарь собрания Архипова Н.Л.