Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «ДиЛУЧ»
Дата составления протокола: 10.03.2015
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество “ДиЛУЧ” – санаторно-курортный комплекс,
Место нахождения общества: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д.22
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11.02.2015
Дата проведения общего собрания: 06.03.2015
Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00
Время открытия общего собрания: 09:00. Время начала подсчета голосов: 10:05
Время закрытия общего собрания: 10:40.
Повестка дня общего собрания:
- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- 2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
- 3. Избрание генерального директора Общества.
- 4. Избрание членов совета директоров Общества.
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6. Утверждение аудитора Общества.
- 7. О внесении изменений в Устав и наименование акционерного общества.
В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона “Об акционерных обществах” функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество “Профессиональный регистрационный центр” (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
Используемые сокращения: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Вопрос № 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица,принявшие участие в общем собрании, составляет 145 459 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять) – 96.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность. Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 145 447 (Сто сорок пять тысяч четыреста сорок семь) 99.9918
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 12 (Двенадцать) 0.0082
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 2 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 145 459 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять) – 96.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20
Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 145 449 (Сто сорок пять тысяч четыреста сорок девять) 99.9931
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 (Десять) 0.0069
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 (Ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 3 Избрание генерального директора Общества.
По данному вопросу повестки дня:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 145 459 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять) – 96.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать генеральным директором Общества Севрюкову Веру Стефановну, сроком на 5 (пять) лет с 6 марта 2015 года по 6 марта 2020 года.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 145 459 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 4 Избрание членов совета директоров Общества.
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Совет директоров состоит из 7 членов.По данному вопросу повестки дня общего собрания:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 018 213 (Один миллион восемнадцать тысяч двести тринадцать) – 96.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать совет директоров Общества в составе 7 (семи) человек:
1. Севрюкова Вера Стефановна
2. Шах-Меликьян Валерий Гайкович
3. Нечаева Валентина Григорьевна
4. Пыжов Виктор Степанович
5. Крохмаль Наталья Александровна
6. Провозин Виктор Федорович
7. Журавлева Наталия Валентиновна
Подведены итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов
%*
Всего ЗА предложенных кандидатов
1 018 213 (Один миллион восемнадцать тысяч двести тринадцать)
100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса “ЗА” распределились следующим образом:
№
ФИО
Число голосов
1
Севрюкова Вера Стефановна
146 574 (Сто сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре)
2
Шах-Меликьян Валерий Гайкович
145 335 (Сто сорок пять тысяч триста тридцать пять)
3
Нечаева Валентина Григорьевна
145 135 (Сто сорок пять тысяч сто тридцать пять)
4
Пыжов Виктор Степанович
145 294 (Сто сорок пять тысяч двести девяносто четыре)
5
Крохмаль Наталья Александровна
145 295 (Сто сорок пять тысяч двести девяносто пять)
6
Провозин Виктор Федорович
145 125 (Сто сорок пять тысяч сто двадцать пять)
7
Журавлева Наталия Валентиновна
145 455 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят пять)
Вопрос № 5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 7 612 (Семь тысяч шестьсот двенадцать);
* в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона “Об акционерных обществах” не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 142388 шт.;
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4 071 (Четыре тысячи семьдесят одна) – 53.4813 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек: Шевченко Тамара Михайловна, Рябченко Анна Семеновна, Фокина Татьяна Викторовна.
Подведены итоги голосования по данному вопросу:
№
ФИО кандидата
Результаты голосования по кандидату*
1
Шевченко Тамара Михайловна
ЗА: 4 071 (Четыре тысячи семьдесят одна), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
2
Рябченко Анна Семеновна
ЗА: 4 071 (Четыре тысячи семьдесят одна), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
3
Фокина Татьяна Викторовна
ЗА: 4 071 (Четыре тысячи семьдесят одна), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 6 Утверждение аудитора Общества.
По данному вопросу повестки дня:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 145 459 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять) – 96.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Анапа-Аудит» (ОГРН 1022300516424).
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов
%*
ЗА:
145 439 (Сто сорок пять тысяч четыреста тридцать девять)
99.9863
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
20 (Двадцать)
0.0137
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 7 О внесении изменений в Устав и наименование акционерного общества.
По данному вопросу повестки дня:
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 145 459 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять) – 96.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Внести изменения в Устав и наименование акционерного общества.
– Пункт 1.4. Глава 1. Общие Положения Устава изложить в следующей редакции 1.4. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество “ДиЛУЧ” – санаторно-курортный комплекс. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО “ДиЛУЧ”.
– На титульной странице и по всему тексту Устава вместо Закрытое акционерное общество читать Акционерное общество, вместо ЗАО читать АО.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов
%*
ЗА:
145 459 (Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Уполномоченные представители ЗАО «ПРЦ» Ткачева Н.Е. (Филиал «Кубанский регистратор «ЗАО «ПРЦ», Черкис Е.В. (Филиал «Кубанский регистратор «ЗАО «ПРЦ»,)
Председатель собрания В.Ф.Провозин, секретарь собрания Н.Л.Архипова.
