Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс.

Место нахождения: 353440 Российская Федерация, Краснодарский край, город  Анапа, ул. Пушкина, д. 22.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2016 года.

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета общества за 2015 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2015 год.

Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года.

Избрание членов совета директоров общества.

Избрание членов счетной комиссии общества.    

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Утверждение аудитора общества.

Уменьшение уставного капитала общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4). Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.

Председательствовал на общем собрании Провозин Виктор Федорович – председатель совета директоров общества.

Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна (назначена председательствующим на собрании).

Вопрос  №  1: Утверждение годового отчета общества за 2015 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 146406.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12?6/пз-н (далее-Положение): 146406.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 143 341, что составляет более чем половину от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ “Об акционерных обществах” и п. 4.20 Положения кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Итоги голосования:

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2015 год».

Вопрос  № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2015 год.

 По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 146406.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 146406.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 143 341, что составляет более чем половину от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ “Об акционерных обществах” и п. 4.20 Положения кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Итоги голосования:

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2015 год».

Вопрос  № 3: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

 По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 146406.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 146406.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 143 341, что составляет более чем половину от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ “Об акционерных обществах” и п. 4.20 Положения кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Итоги голосования:

Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли».

Вопрос  № 4: О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года. 

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 146406.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 146406.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 143 341, что составляет более чем половину от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ “Об акционерных обществах” и п. 4.20 Положения кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Итоги голосования:

Принятое решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме в размере 50 (пятьдесят) рублей на одну размещенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20.06.2015 г.

Выплату осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Вопрос  № 5: Избрание членов совета директоров общества.

 По данному вопросу повестки дня:

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 146406.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 146406.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 143 341 или 1 003 387кумулятивных голосов, что составляет более чем половину от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ “Об акционерных обществах” и п. 4.20 Положения кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества в количестве 7 человек:

Севрюкова Вера Стефановна

Шах-Меликьян Валерий Гайкович

Нечаева Валентина Григорьевна

Пыжов Виктор Степанович

Крохмаль Наталья Александровна

Провозин Виктор Федорович

Журавлева Наталия Валентиновна».

Вопрос  № 6: Избрание членов счетной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 146406.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 146406.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 143 341, что составляет более чем половину от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

 В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ “Об акционерных обществах” и п. 4.20 Положения кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Итоги голосования:

Принятое решение: «Избрать членов счетной комиссии общества в количестве 7 человек:

Медведев Валерий Александрович

Бас Татьяна Александровна

Ищенко Наталья Федоровна

Лизина Ирина Ивановна

Сергеева Вера Алексеевна

Старыгина Надежда Юрьевна

Далакян Мариам Рафиковна».

Вопрос  № 7: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 146406.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 5272.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 207, что менее половины от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ “Об акционерных обществах” и п. 4.20 Положения кворум по данному вопросу повестки дня  отсутствует.

По данному вопросу повестки дня подсчет голосов не осуществлялся.

Вопрос  № 8: Утверждение аудитора общества.  

 По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 146406.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 146406.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 143 341, что составляет более чем половину от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ “Об акционерных обществах” и п. 4.20 Положения кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Итоги голосования:

Принятое решение: «Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес:  353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424».

Вопрос  № 9: Уменьшение уставного капитала общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 146406.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 146406.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 143 341, что составляет более чем половину от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ “Об акционерных обществах” и п. 4.20 Положения кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Итоги голосования:

Принятое решение: «Уменьшить уставный капитал путем погашения принадлежащих обществу собственных акций:

– категории (типы) погашаемых акций – акции обыкновенные именные бездокументарные выпуска 1-01-55623-P номинальной стоимостью 1 руб. каждая;

– количество погашаемых обществом акций – 3 594 штук;

– величина уставного капитала до уменьшения составляет 150 000 руб.;

– величина, на которую уменьшается уставный капитал общества – 3 594 руб.;

– величина уставного капитала после его уменьшения составит 146 406 руб.».

Председательствующий на собрании       Провозин В.Ф.

Секретарь собрания Архипова Н.Л.