Отчет об итогах голосования ВОСА

Отчет об итогах голосования

Повестка дня общего собрания:

Уменьшение уставного капитала общества путем погашения приобретенных обществом акций;

Утверждение устава общества в новой редакции;

Прекращение действия внутренних документов общества;

Утверждение положения о совете директоров общества в новой редакции;

Утверждение положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.

Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович

Секретарь собрания – Архипова Наталия Леонтьевна

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4). Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.

Всего Акционерным обществом «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс размещено 146 406 обыкновенных акций, 

из них:

– на счетах зарегистрированных лиц – 146 206 обыкновенных акций;

– на казначейском счете общества – 200 обыкновенных акций.

Вопрос  №  1. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения приобретенных обществом акций.

По данному вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Уменьшить уставный капитал путем погашения приобретенных обществом акций:

– категории (типы) погашаемых акций – акции обыкновенные именные бездокументарные выпуска 1-01-55623-P номинальной стоимостью 1 руб. каждая;

– количество погашаемых обществом акций – 200 штук;

– величина уставного капитала до уменьшения составляет 146 406 руб.;

– величина, на которую уменьшается уставный капитал общества – 200 руб.; 

– величина уставного капитала после его уменьшения составит 146 206 руб.».

Вопрос  № 2. Утверждение устава общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить устав общества в новой редакции».

Вопрос  № 3. Прекращение действия внутренних документов общества.

По данному вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Прекратить действие внутренних документов общества».

Вопрос  № 4. Утверждение положения о совете директоров общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить положение о совете директоров общества в новой редакции».

Вопрос  № 5. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции».

Председатель на общем собрании       Провозин Виктор Федорович

Секретарь общего собрания      Архипова Наталия Леонтьевна