Проведение годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс
353440 Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Советом директоров Акционерного общества «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс принято решение о проведении годового общего собрания акционеров. Собрание проводится форме собрания 08 июня 2016 года по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ в 9 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов счетной комиссии общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 17 мая 2016 года.
Акционеры общества могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми для подготовки к общему собранию акционеров с 19 мая по 07 июня 2016 года в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, приемная генерального директора.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения собрания по предъявлению документа удостоверяющего личность, представителей акционеров по предъявлению документа удостоверяющего личность и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 8 часов 00 минут.
Совет директоров АО «ДиЛУЧ»
