СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «ДиЛУЧ» — санаторно-курортный комплекс
353440 Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров (годового заседания общего собрания акционеров)
Уважаемый акционер!
Советом директоров Акционерного общества «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс (далее – АО «ДиЛУЧ») принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (годового заседания общего собрания акционеров). Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме заседания общего собрания акционеров). Собрание (заседание) проводится 05 марта 2025 года по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференц-зал ЛДЦ в 10 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- Избрание генерального директора общества;
- Избрание членов ревизионной комиссии общества;
- Назначение аудиторской организации общества;
- Избрание членов счетной комиссии общества;
- О согласии на совершение крупной сделки;
- О согласии на совершение крупной сделки.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), 09 февраля 2025 года.
Правом на участие в общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций, размещенных обществом.
Адрес для предоставления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, 2 этаж — кабинет № 21,23
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22.
Принявшими участие в проведении заседания, считаются акционеры, бюллетени которых получены до 3 марта 2025 года.
К заполненным бюллетеням для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания или заочного голосования с 13 февраля по 04 марта 2025 года в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, приемная генерального директора.
В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» АО «ДиЛУЧ» предупреждает о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования акционерам, не получающим сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования.
В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» АО «ДиЛУЧ» уведомляет о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.
Ведение реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров) АО «ДиЛУЧ» осуществляет специализированный регистратор ООО «Реестр-РН» (Краснодарский краевой филиал ООО «Реестр РН» (тел.: (861) 234-51-01), https://www.reestrrn.ru).
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (годовом заседании общего собрания акционеров), осуществляется по адресу места проведения собрания (заседания) при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании — 9 часов 00 минут.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (заседании общего собрания акционеров), заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Совет директоров АО «ДиЛУЧ»
