СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс
353440 Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Советом директоров Акционерного общества «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс принято решение о проведении годового общего собрания акционеров. Собрание проводится в форме заочного голосования.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- Избрание членов совета директоров общества;
- О сроке полномочий членов совета директоров;
- Избрание членов ревизионной комиссии общества;
- Назначение аудиторской организации общества;
- Избрание членов счетной комиссии общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 21 мая 2024 года.
Правом на участие в общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций, размещенных обществом.
Адрес для предоставления заполненных бюллетеней для голосования:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, 2 этаж – кабинет № 21,23
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
353440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22.
Дата окончания приема бюллетеней 14 июня 2024 г.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до 14 июня 2024 г.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
К заполненным бюллетеням для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Акционеры общества могут ознакомиться с материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 25 мая по 13 июня 2024 года в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, приемная генерального директора.
Совет директоров АО «ДиЛУЧ»
ОПУБЛИКОВАНО: 22.05.2024 г.
Изображение от rawpixel.com на Freepik
