Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «ДиЛУЧ» — санаторно-курортный комплекс принято решение о проведении годового общего собрания акционеров. Собрание проводится форме собрания 8 июня 2018 года по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ в 10 часов 00 минут.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
5. Избрание членов совета директоров общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
7. Утверждение аудитора общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 15 мая 2018 года.

Правом на участие в общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций размещенных обществом.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Адрес для предоставления заполненных бюллетеней для голосования:

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, 2 этаж — кабинет № 21,23

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

353440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22.

К заполненным бюллетеням для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Акционеры общества могут ознакомиться с информацией (материалами) с 19 мая по 7 июня 2018 года в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, приемная генерального директора.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, представителей акционеров по предъявлению документа, удостоверяющего личность, и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании — 9 часов 00 минут.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Совет директоров АО «ДиЛУЧ»