Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс

353440 Российская Федерация, Краснодарский край, город  Анапа, ул. Пушкина, д. 22

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Советом директоров  Акционерного общества «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс принято решение о проведении годового общего собрания акционеров. Собрание проводится в форме собрания 5 марта 2021 года по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ в 10 часов 00 минут.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
4. Избрание членов совета директоров общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
6. Утверждение аудитора общества;
7. Избрание членов счетной комиссии общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 09 февраля 2021 года.

Правом на участие в общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций, размещенных обществом.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Адрес для предоставления заполненных бюллетеней для голосования:

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, 2 этаж – кабинет № 21,23

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

353440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Акционеры общества могут ознакомиться с материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 13 февраля по 4 марта 2021 года в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, приемная генерального директора.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения собрания при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 9 часов 00 минут.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Совет директоров АО «ДиЛУЧ»

Фото автора Sora Shimazaki: Pexels