Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс

353440 Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс принято решение о проведении годового общего собрания акционеров. Собрание проводится в форме заочного голосования.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета общества;
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
Избрание членов совета директоров общества;
Избрание членов ревизионной комиссии общества;
Утверждение аудитора общества;
Об одобрении впоследствии крупной сделки;
Об одобрении впоследствии крупной сделки;
Об одобрении впоследствии крупной сделки;
Об одобрении впоследствии крупной сделки;
Об одобрении впоследствии крупной сделки;
Об одобрении впоследствии крупной сделки;
Об одобрении впоследствии крупной сделки.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 05.04.2022 года.

Правом на участие в общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций, размещенных обществом.

Адрес для предоставления заполненных бюллетеней для голосования:

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, 2 этаж – кабинет № 21,23

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

353440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22.

Дата окончания приема бюллетеней 29 апреля 2022 г.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до 29 апреля 2022 г.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

К заполненным бюллетеням для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Акционеры общества могут ознакомиться с материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 09 по 28 апреля 2022 года в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, приемная генерального директора.

Совет директоров АО «ДиЛУЧ»