Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерное общество «ДиЛУЧ» — санаторно-курортный комплекс
353440 Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Советом директоров Акционерного общества «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс (далее – АО «ДиЛУЧ») принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Заседание проводится 22 апреля 2026 года по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференц-зал ЛДЦ в 10 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 9 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 19 апреля 2026 года.
Повестка дня
- Утверждение годового отчета общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.
- Избрание генерального директора общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Назначение аудиторской организации общества.
- Избрание членов счетной комиссии общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 29 марта 2026 года.
Правом на участие в общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций, размещенных обществом.
Адрес для предоставления заполненных бюллетеней для голосования: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, 2 этаж — кабинет № 21,23
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22.
Принявшими участие в заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени которых получены до 19 апреля 2026 года включительно.
К заполненным бюллетеням для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания или заочного голосования с 02 апреля по 22 апреля 2026 года в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22, приемная генерального директора.
В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» АО «ДиЛУЧ» предупреждает о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования акционерам, не получающим сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ДиЛУЧ», необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества ООО «Реестр-РН».
Ведение реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров) АО «ДиЛУЧ» осуществляет специализированный регистратор ООО «Реестр-РН» (Краснодарский краевой филиал ООО «Реестр РН» (тел.: (861) 234-51-01), https://www.reestrrn.ru).
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения заседания при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Совет директоров АО «ДиЛУЧ»
