Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Отчет
об итогах голосования
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс |
| Место нахождения общества: | 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22 |
| Адрес общества: | 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22 |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: | 03.08.2023 |
| Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 28.08.2023 |
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.
Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.
Председатель собрания – Добряков Павел Евгеньевич.
Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.
Повестка дня общего собрания:
- Об одобрении впоследствии совершенной крупной сделки;
- Об одобрении впоследствии совершенной крупной сделки.
Вопрос № 1. Об одобрении впоследствии совершенной крупной сделки.
По данному вопросу повестки дня:
| Количество голосов | Проценты справочно, если применимо, % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146 206 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) | 146 206 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 143 720 | 98.2997% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
| Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 143 690 | 99.9791 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Одобрить впоследствии совершенную крупную сделку между АО «ДиЛУЧ» и Коммерческим банком «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью (ОГРН/ИНН 1022300003703/2312016641): Договор №23-21-0075 о кредитной линии от 23.05.2023 г.
Стороны договора: Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью – «БАНК», Акционерное общество «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс (АО «ДиЛУЧ») – «ЗАЕМЩИК».
Вид кредита: Кредитная линия с лимитом задолженности.
Сумма/предельный лимит кредита: 105 000 000.00 (Сто пять миллионов) рублей
Срок Кредитной линии: по 30 апреля 2026 г.
Размер процентов за пользование Кредитом:
Процентная ставка по кредиту устанавливается как процент равный сумме величин:
- – ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по договору и
- – ставки, указанной в подпункте 3.4.1 договора (Стандартная фиксированная 3 (три) процента годовых).
В случае изменения ключевой ставки Банка России, размер процентной ставки, указанной в настоящем пункте, изменяется на величину соответствующего изменения ключевой ставки Банка России начиная с даты, следующей за датой такого изменения ключевой ставки Банка России, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору путем письменного уведомления Банком Заемщика об установленном размере процентной ставки.
Срок уплаты процентов: Проценты по кредиту уплачиваются Заемщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита, путём списания денежных средств с расчётного счёта Заемщика по его платёжному поручению либо на основании распоряжения Банка.
Платы по кредиту:
- за рассмотрение кредитной заявки в размере 8 200 (восемь тысяч двести) рублей.
- за резервирование лимита кредитной линии 228 000 (двести двадцать восемь тысяч) рублей.
График изменения лимита задолженности кредитной линии: согласно приложению № 1 к договору о кредитной линии № 23-21-0075 от «23» мая 2023 г. (договор предоставлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
Целевое назначение кредита: Финансирование оборотного капитала».
Вопрос № 2. Об одобрении впоследствии совершенной крупной сделки.
По данному вопросу повестки дня:
| Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146 206 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 146 206 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 143 720 | 98.2997% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
| Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 143 690 | 99.9791 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Одобрить впоследствии совершенную крупную сделку между АО «ДиЛУЧ» и Коммерческим банком «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью (ОГРН/ИНН 1022300003703/2312016641): Договор №23-21-0075/1 об ипотеке от 23.05.2023 г.
Стороны договора: «Заемщик», «Залогодатель» – Акционерное общество «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс, «Залогодержатель», он же «Банк» – коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО).
Предмет ипотеки: согласно приложению № 1 к договору об ипотеке № 23-21-0075/1 от «23» мая 2023г. (договор предоставлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
Обеспечиваемое залогом обязательство: Договор №23-21-0075 о кредитной линии от 23.05.2023 г.
Стороны договора: Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью – «БАНК», Акционерное общество «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс (АО «ДиЛУЧ») – «ЗАЕМЩИК».
Вид кредита: Кредитная линия с лимитом задолженности.
Сумма/предельный лимит кредита: 105 000 000.00 (Сто пять миллионов) рублей
Срок Кредитной линии: по 30 апреля 2026 г.
Размер процентов за пользование Кредитом:
Процентная ставка по кредиту устанавливается как процент равный сумме величин:
- ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по договору и
- ставки, указанной в подпункте 3.4.1 договора (Стандартная фиксированная 3 (три) процента годовых).
В случае изменения ключевой ставки Банка России, размер процентной ставки, указанной в настоящем пункте, изменяется на величину соответствующего изменения ключевой ставки Банка России начиная с даты, следующей за датой такого изменения ключевой ставки Банка России, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору путем письменного уведомления Банком Заемщика об установленном размере процентной ставки.
Срок уплаты процентов: Проценты по кредиту уплачиваются Заемщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита, путём списания денежных средств с расчётного счёта Заемщика по его платёжному поручению либо на основании распоряжения Банка.
Платы по кредиту:
- за рассмотрение кредитной заявки в размере 8 200 (восемь тысяч двести) рублей.
- за резервирование лимита кредитной линии 228 000 (двести двадцать восемь тысяч) рублей.
График изменения лимита задолженности: согласно приложению № 2 к договору об ипотеке № 23-21-0075/1 от «23» мая 2023г. (договор предоставлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
Целевое назначение кредита: Финансирование оборотного капитала».
Председатель собрания Добряков П.Е.
Секретарь собрания Архипова Н.Л.
